Что такое должная проверка в программах получения гражданства путем инвестиций?

Лица, которые чувствуют себя ограниченными первоначальным гражданством, могут получить второе гражданство в странах, предлагающих гражданство путем инвестиционных программ. Финансово инвестируя в страну-участницу, подходящие кандидаты могут получить гражданство и паспорт другой страны, а также влиятельный образ жизни, финансовое положение и путешествия, присущие их новому гражданству. Схемы получения гражданства путем инвестиций (CBI) доступны во многих странах мира. Одни из самых популярных из них предлагают европейские и островные страны Карибского бассейна. Если Вы уже начали поиски второго гражданства, возможно, Вы имеете общее представление о процессе подачи заявления на участие в программах CBI. Помимо подачи нескольких финансовых документов и личных рекомендаций, заявители должны соответствовать многочисленным требованиям. И хотя разные программы CBI требуют выполнения различных условий, все программы с хорошей репутацией будут проводить «должную проверку». Что же она означает? Что такое должная проверка для получения гражданства? В этом блоге будет представлен обзор концепции должной проверки для получения гражданства путем инвестиций. Помимо того, что Вы узнаете о том, как подготовиться к должной проверке, Вы также узнаете о преимуществах должной проверки для инвесторов, а также о том, как избежать подозрительных аспектов в Вашем заявлении.

Что такое должная проверка при получении гражданства

• В зависимости от того, насколько далеко Вы продвинулись в процессе CBI, Вы, возможно, уже встречали термин «должная проверка». Тем не менее, даже если Вы в некоторой степени знакомы с этим термином, в целом, Вы все равно можете задаться вопросом: «Что она означает в контексте экономического гражданства?»
• В то время как различные программы экономического гражданства предлагают разные возможности для инвестиций, большинство из них дают заявителям возможность либо сделать финансовое пожертвование стране, либо приобрести предварительно одобренную недвижимость. Взамен они получают гражданство и паспорт.
• Независимо от проводимой программы CBI, должная проверка для получения гражданства путем инвестиций является одним из основных этапов процесса подачи заявления. Должная проверка начинается с оценки заявки заявителя CBI, которая включает ряд основных необходимых документов и анкет. Хотя для разных программ CBI требуются разные документы/информация, большинство программ просят предоставить следующее:
  • Документы, удостоверяющие личность (свидетельство о рождении, паспорт и т.д.)
  • Финансовые материалы (например, номера банковских счетов, информация о доходе и других источниках капитала, история занятости и т.д.)
  • Личные рекомендации
  • Уголовное прошлое
• Должная проверка проводится властями и должностными лицами, которые обрабатывают Ваше заявление CBI (поэтому она проводится после того, как заявитель подает заполненное заявление) и может быть определена как действие по расследованию лица, подающего заявление на получение гражданства, путем изучения вышеуказанных документов (т.е. Вашего полного заявления CBI) и иную имеющуюся информацию о заявителе. По сути, должная проверка проводится для подтверждения следующего:
  • Вашей личности (того, что Вы действительно являетесь тем, кем себя называете)
  • Вашего финансового профиля (наличия достаточных средств, чтобы позволить себе инвестиции CBI и все связанные с ними и будущие расходы)
  • Вашего профиля безопасности (наличия у Вас криминального прошлое – и, следовательно, вероятности угрозы безопасности страны, в которой Вы пытаетесь получить гражданство).

Как подготовиться к должной проверке

• Можно подготовиться к должной проверке как инвестору, предоставив необходимые документы и материалы, которые в организованном и последовательном виде передают запрошенную от Вас информацию.
• Хотите знать, как избежать подозрительных аспектов в заявлении? Будьте максимально тщательными, последовательными и организованными. Если Вы преувеличиваете свой финансовый статус (например, доход или потоки инвестиций), это, скорее всего, поспособствует наличию подозрительных аспектов.
• Не пытайтесь скрыть активы или какие-либо мошеннические/криминальные записи от должностных лиц CBI. Если будет установлено, что Вы обманули/ввели в заблуждение должностных лиц CBI, Ваше заявление окажется под угрозой.
• После того, как CBI подтвердит Вашу личность, уголовное прошлое (или его отсутствие) и финансовый профиль (путем расследования действительности и законности необходимых документов и выполнения других проверок личности), они вынесут решение в отношении Вашего заявления. Таким образом, успешный заявитель CBI – это тот, чье заявление не вызывает никаких тревог, т.е. тот, кто может позволить себе стоимость гражданства, имеет чистую уголовную историю и не представляет угрозы для безопасности страны.
• Хотя требования должной проверки могут показаться обременительными для инвестора, на самом деле, они являются важным аспектом любой уважаемой программы CBI. Как инвестор, Вы должны участвовать в программе CBI, которая выполняет такие строгие финансовые проверки и проверки безопасности кандидатов. Преимущество строгой должной проверки для инвестора заключается в том, что она вовлекает его или ее в процесс, подтверждающий подлинность и действительность программы, в которой они участвуют. Остерегайтесь программ, в которых не проводится должная проверка.
• В конечном счете, должная проверка действует в обоих направлениях! Как инвестор, Вы также должны проявлять должную проверку в отношении программ, посредством которых собираетесь получить гражданство. В этом Вам может помочь авторитетный маркетинговый агент.

• Обратитесь к Guide Consultants чтобы узнать больше о различных программах CBI, представленных на рынке, и убедиться, что Вы успешно пройдете все пункты должной проверки в случае подачи заявления