يسعى الأفراد الذين يشعرون بأنهم مقيدون بسبب جنسياتهم الأصلية إلى الحصول على جنسية ثانية من الدول التي تقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار. من خلال الاستثمار المالي في إحدى الدول التي تقدم تلك البرامج، يمكن للعملاء المؤهلين الحصول على الجنسية وجواز السفر من دولة أجنبية، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى المصاحبة لاكتساب الجنسية الجديدة مثل نمط الحياة المميز والامتيازات المالية ومزايا حرية الحركة وتوسيع إمكانيات السفر. تتيح العديد من الدول من أنحاء العالم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار؛ ولعل أشهرها هي البرامج التابعة للدول الأوروبية والدول الجُزرية في البحر الكاريبي. إذا كنت قد بدأت بالفعل في إجراءات شراء جنسية ثانية، فقد تكون لديك فكرة عامة عن عملية التقديم لبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار. بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المستندات المالية وبيانات المعارف المرجعيين على المستوى الشخصي والمهني، يجب على المتقدمين كذلك استيفاء العديد من متطلبات التقديم. في حين أن الشروط المطلوب استيفاؤها تختلف بين برامج الجنسية المتنوعة، إلا أن جميع البرامج ذات السمعة الطيبة ستقوم بإجراءات “العناية الواجبة”. ولكن ما الذي يعنيه هذا المصطلح؟ ما هي إجراءات العناية الواجبة المُطبّقة في برامج الجنسية عن طريق الاستثمار؟ سوف نقدم من خلال هذا المقال استعراضًا عامًا حول مفهوم العناية الواجبة للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار. بالإضافة إلى شرح كيفية الاستعداد لإجراءات العناية الواجبة، ستتعرف على فائدة التطبيق الصارم والدقيق لإجراءات العناية الواجبة بالنسبة للمستثمرين، وكذلك كيفية تجنب إثارة طلبك لأية تحذيرات أمنية ومن ثم تجنب الفشل في اجتياز تلك الفحوصات.
ما هي إجراءات العناية الواجبة المُطبّقة في برامج الجنسية؟
- اعتمادًا على المدى الذي وصلت إليه في عملية التقديم للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، ربما تكون قد صادفت بالفعل مصطلح “العناية الواجبة”. ومع ذلك فحتى إذا كنت معتادًا إلى حدٍّ ما على سماع هذا المصطلح بشكلٍ عام، فربما لا تزال تتساءل: “ما الذي يعنيه هذا المصطلح في إطار برامج الجنسية الاقتصادية؟”
- في حين أن برامج الجنسية الاقتصادية المختلفة توفر طرقًا مختلفة للاستثمار، إلا أن غالبيتها تتيح للمتقدمين إمكانية تقديم تبرع مالي للدولة التي يريدون الحصول على جنسيتها أو شراء عقارات معتمدة مسبقًا من الحكومة في تلك الدولة. في مقابل ذلك سيحصلون على الجنسية وجواز السفر.
- بغض النظر عن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الذي تختاره، فإن إجراءات العناية الواجبة للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار هي إحدى الخطوات الرئيسية في عملية التقديم. تبدأ إجراءات العناية الواجبة بتقييم طلب المتقدم، وهو الطلب الذي يتضمن عددًا من المستندات والنماذج الأساسية المطلوبة. بينما تختلف المستندات والمواد المطلوبة من برنامج لآخر، فإن معظم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار تطلب منك تقديم ما يلي:
- وثائق إثبات الهوية (مثل شهادة الميلاد، وجواز السفر، وما نحو ذلك).
- البيانات المالية (مثل أرقام الحسابات المصرفية، والمعلومات المتعلقة بدخلك ومصادر الثروة الأخرى، والسيرة المهنية، وما إلى ذلك).
- المعارف المرجعيين على المستوى الشخصي.
- سجل السوابق الجنائية.
- يتم إجراء العناية الواجبة من قبل السلطات والمسؤولين الذين يتولون معالجة طلبك المقدَّم للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار (وبالتالي يجري ذلك بعد تقديمك لطلب الحصول على الجنسية بحيث يكون الطلب مكتمل الأوراق)، ويمكن تعريفها على أنها عملية التحقق والاستقصاء تجاه الشخص المتقدم للحصول على الجنسية من خلال فحص النماذج المذكورة أعلاه (أي طلبك المكتمل للجنسية عن طريق الاستثمار)، وغيرها من المعلومات المتاحة حول مقدم الطلب. يتم إجراء العناية الواجبة بشكل أساسي من أجل التحقق مما يلي:
- هويتك (أنك بالفعل نفس الشخص الذي تدَّعي أنك هو).
- وضعك المالي (أن لديك ما يكفي من المال لتحمل الاستثمارات التي سوف تضخها في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار وجميع التكاليف الحالية والمستقبلية المرتبطة بذلك).
- ملفك الشخصي الأمني (ما إذا كان لديك سوابق جنائية أم لا، وبالتالي ما إذا كنت ستمثل تهديدًا لأمن البلد الذي تحاول الحصول على الجنسية منه).
كيفية الاستعداد للعناية الواجبة
- كمستثمر متقدم لأحد برامج الجنسية الاقتصادية، يمكنك الاستعداد للعناية الواجبة من خلال تقديم المستندات والمواد اللازمة التي تقوم بإيصال المعلومات المطلوبة منك بطريقة منظمة ومتناسقة.
- هل تتساءل عن كيفية تجنب إثارة طلبك لأية تحذيرات أمنية ومن ثم تجنب الفشل في اجتياز تلك الفحوصات؟ احرص قدر الإمكان على تقديم المعلومات الوافية والمتسقة والمنظمة. إذا بالغت في وضعك المالي (مثل دخلك أو تدفقات استثماراتك)، فمن المرجح أن يثير هذا تحذيرًا بشأن طلبك.
- لا تحاول إخفاء الممتلكات أو أي سجل احتيالي أو جنائي لديك عن مسؤولي برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. إذا تم اكتشاف أنك قمت بالكذب أو التحايل على مسؤولي برنامج الجنسية فسيكون طلبك مهددًا بخطر الرفض.
- بعد أن يقوم برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار بالتحقق من هويتك، وسجلك الجنائي (أو عدم وجود سوابق جنائية لديك)، ومن وضعك المالي (من خلال التحقق من صحة وقانونية المستندات المطلوبة التي قدمتها وإجراء بعض التحريات الأخرى عن شخصك) سوف يقومون بإصدار قرارهم بشأن طلبك. لذلك فإن المتقدم الناجح للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار هو الشخص الذي لا يثير طلبه أية تحذيرات. أي أنه شخص قادر على تحمل تكلفة الجنسية، وسجله الجنائي نظيف، ولا يمثل خطرًا أمنيًا على الدولة التي يتقدم لها.
- في حين أن متطلبات العناية الواجبة قد تبدو مرهقة للمستثمر، إلا أنها في الواقع من الجوانب الأساسية لأي برنامج جنسية اقتصادية حسن السمعة. بصفتك مستثمرًا ينبغي أن ترغب في المشاركة في برنامج الجنسية الذي يقوم بإجراء هذه الأنواع من الفحوصات المالية والأمنية الصارمة على المتقدمين. تتمثل فائدة التطبيق الصارم والدقيق لإجراءات العناية الواجبة بالنسبة للمستثمر في أنها تدخله في عملية تؤكد مصداقية وموثوقية البرنامج الذي يشارك فيه. في المقابل ينبغي عليك الحذر من البرامج التي لا تقوم ببذل العناية الواجبة.
- وأخيرًا فإن العناية الواجبة مفيدة لكلا الطرفين! بصفتك مستثمرًا ينبغي عليك أيضًا إجراء العناية الواجبة من جانبك تجاه البرنامج الذي تفكر في الحصول على الجنسية منه. وهذا الأمر بالتحديد هو ما يمكن أن يساعدك فيه وكيل مرخص ذو سمعةٍ طيبة. تواصل مع جايد للاستشارات لمعرفة المزيد حول البرامج المتنوعة للجنسية عن طريق الاستثمار، ولكي تضمن اجتيازك لأي فحوصات عناية واجبة في حالة التقديم لأي برنامج منها.
تعليقات (0)
لا توجد تعليقات.